Terörün finansmanına karşı önlem

Maliye, terörün finansmanının önüne geçilmesi için şüpheli işlemlerin nasıl belirleneceği ve parasal işlem yapan kurum ve kuruluşların 'şüpheli işlem' durumunda konuyu Mali Suçları Araştırma Kurulu'na (MASAK) bildirme yükümlülüğüne ilişkin esasları belirledi. Tebliğe göre, yükümlüler nezdinde veya aracılığıyla yapılan ya da yapılmaya teşebbüs edilen işleme konu malvarlığının; yasa dışı yollardan elde edildiği veya bu amaçlarla kullanıldığına ilişkin herhangi bir bilgi, kuşku veya kuşkuyu gerektirecek bir durumun varsa, tutarına bakılmaksızın bu şüpheli işlem sayılacak.