Bankaya 3 Temmuz'da el konuldu: BDDK'nın 3 Temmuz 2003 tarih ve 1085 sayılı kararı ile İmar Bankası'nın bankacılık işlemleri yapma ve mevduat kabul etme izninin kaldırılmasının ardından, Bankalar Kanunu'nun 16. maddesinin 1 numaralı fıkrası uyarınca, bankanın yönetim ve denetimi Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TSMF) geçti.

Yurt dışı yasağı: İçişleri Bakanlığı, 17 Temmuz 2003 günü, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun talebi üzerine, Kemal Uzan, Hakan Uzan, Cem Uzan, Yavuz Uzan ve İmar Bankası'nın eski üst düzey yöneticilerinin de aralarında bulunduğu toplam 20 kişiye yurtdışına çıkış yasağı koydu.

İhtiyat-ı tedbir kararı: 2 Ağustos 2003 günü ise Şişli Cumhuriyet Savcılığı Uzanlar'ın mal varlığı ile ilgili ihtiyat-ı tedbir kararı aldı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Engin Akçakoca'nın Şişli Cumhuriyet Savcılığı'na ilettiği ve Uzanlar'ın İmar Bankası'nda kara para akladıklarına ilişkin iddiaların yer aldığı dosya üzerine Şişli Cumhuriyet Savcılığı, Kemal Uzan ve oğulları ile İmar Bankası'nın birinci derecede yöneticilerinin mal varlığına el konulması kararını aldı. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK)'nun İmar Bankası'nda yaptığı kara para incelemesi doğrultusunda elde edilen bilgiler Şişli Cumhuriyet Savcılığı'na iletildi. Uzanlar'la ilgili kara para iddialarını araştıran Şişli Savcılığı ise, MASAK'ın raporu ve Akçakoca'nın ilettiği bilgiler doğrultusunda İmar bankasının sahibi Kemal Uzan ve oğulları ile bankanın birinci derece yöneticilerinin mal varlıkları üzerine ihtiyat-ı tedbir konulması kararı aldı.

Yakalama emri: 18 Ağustos 2003'te Şişli Savcılığı, İmar Bankası'nın BDDK'ya devrinden sonra yeni atanan yönetcilere bilgi ve belge vermeyen eski yöneticilerin gözaltına alınmaları için polise talimat verdi. Uzanlar aradan 5 tam gün geçmesine rağmen bir türlü yakalanamadılar.